大昌集团

　　为实现大昌集团持续健康发展的目标，充分发挥集团高管委员会决策作用，增强决策能力，提高决策效率，对大昌集团发展项目、重大投资、人事任免、出台政策等重大事项及时做出决策，根据高管委员会章程，经大昌集团第二届高管委员会第十五次常委会审议。

　　一、每周召开常委工作决策例会

　　1.会议时间

　　2.参会人员：常委委员：总裁、副总裁、集团本部常委委员、其他常委受邀出席，重大决策全体出席；

　　3.工作决策例会：须有60%以上的常委出席方能举行；

　　4.议事规则：决策时常委举手表决三分之二人数同意视为有效；

　　5.有提案或决策事项的非常委汇报人员按通知时间参会；

　　6.保密制度：决策内容系绝密，参会人员应严格遵守保密制度，对所知悉的会议内容严格保密。

　　二、例会决策内容

　　1.人事决策事项；

　　2.重大事项决策；

　　3.重大投资决策；

　　4.品牌申请事项；

　　5.亏损企业决策；

　　6.土地、房产事项；

　　7.委员提案决策；

　　8.法律事项决策；

　　9.重大突发事件决策；

　　三、决策事项执行落实考评

　　（一）决策事项及会议要求

　　（二）决策事项执行及考评

　　决策事项，必须明确责任人、时间节点、完成效果量化、跟催督办负责人。为保证执行效果，特制定考核评价办法。

　　2022 年是大昌做大经营规模的一年，是效益利润提升的一年，希望各位委员认真履职尽责，为大昌集团发展出谋划策，发挥团队决策的职能作用，做出更大的贡献。

　　（具体内容详见集团下发文件）